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宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月25日
2.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7幢 401号会议室 3.会议召开方式：现场召开，加网络视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面方式发出 5.会议主持人：胡智
6.会议列席人员：监事、董事会秘书和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张静女士为公司总经理》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届高级管理人员任期届满，公司董事会拟聘任张静女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，张静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
详见公司于 2022 年 12月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司高级管理人员换届公告》（2022-032）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈占强先生为公司副总经理》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届高级管理人员任期届满，公司董事会拟聘任陈占强先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，陈占强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
详见公司于 2022 年 12月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司高级管理人员换届公告》（2022-032）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郭红霞女士为公司副总经理》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届高级管理人员任期届满，公司董事会拟聘任郭红霞女士为公司分管（供销）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，郭红霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
详见公司于 2022 年 12月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司高级管理人员换届公告》（2022-032）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈慧女士为公司财务负责人》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届高级管理人员任期届满，公司董事会拟聘任陈慧女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，陈慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
详见公司于 2022 年 12月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司高级管理人员换届公告》（2022-032）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张莉女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届高级管理人员任期届满，公司董事会拟聘任张莉女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，张莉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
详见公司于 2022 年 12月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司高级管理人员换届公告》（2022-032）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
董事会
2022年 12月 26日
